أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ( FBI ) يوم الأربعاء عن إنشاء عملة مشفرة كجزء من تحقيق في تلاعب أسعار الأسواق الرقمية. العملة، المسماة NexFundAI، مبنية على شبكة إيثريوم، وتم تطويرها بمساعدة “شهود متعاونين”. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة التلاعب في سوق العملات المشفرة.
نتيجة لهذا التحقيق، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ثلاثة ” صانعي سوق ” وتسعة أفراد بمزاعم حول الانخراط في مخططات لزيادة أسعار أصول مشفرة معينة. كما اتهمت وزارة العدل 18 شخصًا وكيانًا بـ ” الاحتيال والتلاعب الواسع النطاق ” في أسواق العملات المشفرة. وتفيد التقارير أن المُدعى عليهم قاموا بإصدار إدعاءات كاذبة حول رموزهم ونفذوا ما يعرف بـ ” تداولات الغسيل ” لخلق إنطباع بوجود سوق نشط.
أكدت جودي كوهين، الوكيلة الخاصة التي تشرف على قسم بوسطن في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ما تم الكشف عنه يمثل ” تحولًا جديدًا في الجريمة المالية التقليدية “. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن توجيه اتهامات ضد قادة أربع شركات عملات مشفرة، بالإضافة إلى أربعة من صانعي السوق وموظفيهم المتهمين بقيادة مخطط تداول معقد يُزعم أنه سلب من المستثمرين الشرفاء ملايين الدولارات.
كما أشار أحد صانعي السوق، ليو تشو، الذي يعمل مع MyTrade MM، إلى أن الشركة تتفوق على منافسيها لأنها ” تتحكم في الارتفاع والانخفاض ” مما يسهل عليهم القيام بالتداول الداخلي. في سياق متصل، أعلن ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن النشاط التجاري على العملة كان محدودًا، وأن التداول عليها تم تعطيله بناءً على تصريح المدعي العام بالمنطقة. وتفيد التقارير أن وزارة العدل تمكنت من تأمين 25 مليون دولار من ” عائدات الاحتيال ” التي ستُعاد إلى المستثمرين.
